Южнокорейский суд временно отменил запрет FIU на новых клиентов Upbit

Корейский суд временно притормозил жёсткий запрет регулятора на криптобиржу Upbit, из-за которого площадка не могла регистрировать новых клиентов целых три месяца.

25 февраля Финансовая разведка Южной Кореи (FIU) ввела санкции против Upbit, запретив новым пользователям заводить и выводить деньги. По версии регулятора, биржа нарушила правила, работая с «серенькими» криптосервисами, которые не прошли локальную регистрацию.

Но материнская компания Upbit, Dunamu, не стала терпеть и подала в суд на FIU, требуя отменить этот запрет. Параллельно Dunamu запросила временный стоп на исполнение запрета, чтобы Upbit мог продолжать работать, пока идёт судебная разборка.

27 марта корейские СМИ заявили, что суд дал зелёный свет этому требованию: теперь Upbit может снова принимать клиентов, пока дело не закроется окончательным вердиктом.

Разборки FIU и Upbit: что пошло не так?

Upbit – крупнейшая криптобиржа в Южной Корее, работающая с 2017 года. В октябре 2023-го местная Комиссия по финансовым услугам (FSC) начала копаться в её деятельности, выискивая нарушение антимонопольных законов.

Но этим дело не ограничилось – FIU докопалась до KYC-процедур. В ноябре регулятор заявил, что на бирже могли быть от 500 000 до 600 000 нарушений KYC, а это уже не шутки. Власти давно запретили анонимную криптоторговлю в стране, так что подобные косяки – серьёзный повод для блокировки.

Вишенкой на торте стало обвинение Upbit в обработке 45 000 транзакций с незарегистрированными зарубежными биржами, что нарушает корейский закон о финансовых операциях.

Южная Корея ужесточает контроль над криптой

Корейские власти уже давно затянули гайки в сфере криптовалют, особенно на тему международных операций. В октябре 2024-го министр финансов Чхве Сан-Мок заявил, что страна вводит обязательную отчётность для всех компаний, работающих с криптовалютными переводами через границу.

Цель – пресечь схемы с уклонением от налогов и махинации с курсами валют. В рамках этих мер Google Play уже прикрыл 17 криптобирж по запросу FIU, а также ведётся работа над блокировкой их сайтов и приложений в App Store.