Почему американские силовики закрыли российскую биржу Garantex?

В отчёте исследовательской компании Chainalysis указаны причины закрытия российской криптовалютной биржи Garantex.

6 марта фирма Tether заблокировала стейблкоины USDT стоимостью более ₽2,5 млрд в кошельках, принадлежащих Garantex, а спустя несколько часов работники Секретной службы США конфисковали домен сайта торговой платформы в зоне .org, поэтому ресурс компании перестал открываться. Согласно предъявленным бирже обвинениям, она подверглась этим санкциям за:

1. Участие в отмывании криптовалюты, похищенной создателями таких программ-вымогателей, как Conti, Black Basta и Play, от которых пострадали в том числе жители США;
2. Обработку транзакций на миллионы долларов, заработанных клиентами даркнет-маркетплейсов в результате сбыта наркотиков и распространения детской порнографии;
3. Легализацию как минимум $22 млн, украденных в ходе кибератак на американские блокчейн-площадки;
4. Взаимодействие с форумами киберпреступников и финансирование террористов.

Специалисты Chainalysis проанализировали совершённые клиентами Garantex операции и выяснили, что как минимум 1,35% из них приходилось на долю нелегальных транзакций. Учитывая объём торгов, достигающий $96 млрд, получается, что через биржу провели незаконные переводы на сумму свыше $1,3 млрд.

В наиболее ответственных централизованных криптобиржах доля связанных с преступной деятельностью операций составляет лишь 0,14% от общего объёма торгов. Соответственно, на российской платформе этот показатель оказался выше почти в 10 раз.

Количество средств, перечисленных на баланс Garantex преступниками, совершившими разные правонарушения

Чтобы скрыть незаконную деятельность, администраторы Garantex якобы предоставляли регулятору ложные сведения, часто меняли адреса криптокошельков и оказывали услуги американцам, не регистрируясь в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, как того требует американское законодательство. Благодаря этому фирме удавалось ускользать из поля зрения правоохранительных органов.