Биржа KuCoin выплатит $300 млн штрафа за работу без лицензии в США

Криптобиржа KuCoin признала вину в незаконной деятельности на территории США и согласилась выплатить штраф в размере $300 млн. Основатели площадки Майкл Ган (Michael Gan) и Эрик Танг (Eric Tang) будут вынуждены покинуть свои посты.

Компания PEKEN Global Limited, работающая под брендом KuCoin, признала себя виновной в управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств. Соответствующее заявление было сделано в федеральном суде Манхэттена в рамках достигнутого соглашения с Министерством юстиции США 27 января.

Детали соглашения

Согласно условиям сделки, биржа должна выплатить $184,5 млн в качестве конфискации и штраф в размере $112,9 млн. Кроме того, KuCoin обязуется приостановить работу на американском рынке на два года. Основатели платформы Майкл Ган и Эрик Танг также должны выплатить $2,7 млн и полностью отстраниться от управления компанией.

В марте прошлого года KuCoin и ее основатели были обвинены в отсутствии эффективных программ по противодействию отмыванию денег (AML) и процедур идентификации клиентов (KYC). По данным Минюста США, до июля 2023 года «KuCoin не требовала от клиентов предоставления какой-либо идентификационной информации».

«Сотрудники KuCoin неоднократно заявляли в социальных сетях, что KYC не является обязательным на платформе, в том числе в ответ на сообщения пользователей, которые идентифицировали себя как резиденты США», — отметило ведомство.

Реакция руководства

В заявлении от 28 января Майкл Ган назвал достигнутое соглашение «благоприятным исходом». Он также сообщил, что должность генерального директора займет нынешний главный юрисконсульт биржи Би Си Вонг (BC Wong).

Ган подчеркнул, что Министерство юстиции сняло все обвинения против него и Танга «при выполнении определенных условий». По его словам, урегулирование «обеспечивает необходимую ясность и прокладывает четкий путь вперед» для KuCoin.

В своем блоге биржа заявила, что ее деятельность на других рынках останется без изменений. Компания также отметила значительный прогресс в укреплении системы комплаенса и безопасности платформы.

Ранее в этом месяце конкурирующая биржа BitMEX была оштрафована на $100 млн и получила два года условного наказания за несоблюдение американского законодательства в сфере противодействия отмыванию денег. По данным регуляторов США, к октябрю 2024 года общая сумма штрафов, выплаченных криптокомпаниями, превысила $19 млрд.