forklog.com
10 Декабрь 2024 17:00, UTC
Крупнейшие банки Украины подписали меморандум, который устанавливает ограничения на исходящие переводы при отсутствии документального подтверждения доходов. Об этом сообщает РБК-Украина.
В частности новые правила утвердили monobank, Ощадбанк, ОТП Банк, ПриватБанк, Правэкс Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Универсал Банк. Меморандум открыт для подписания.
Для клиентов высокого уровня риска лимит составит 50 000 гривен. Для клиентов среднего и низкого уровня риска:
4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play
Ограничения затронут все переводы, в том числе по реквизитам IBAN.
Банки-участники установят ограничение на количество счетов в одной валюте на одного клиента — не более трех, если источники доходов не подтверждены. Это не касается депозитных, кредитных счетов и счетов для программ господдержки.
Клиенты, которые планируют осуществлять переводы сверх установленного лимита в месяц, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов.
Кроме того, банки будут проверять переводы физлиц и ФОП с дифференциацией в зависимости от риск-профиля клиента и запланированного обращения по счету.
Напомним, с 1 октября 2024 года до 1 апреля 2025 года Нацбанк Украины ввел лимит 150 000 гривен в месяц на исходящие P2P-переводы между физлицами.
