14 ноября южнокорейский регулятор провел выездную проверку биржи, которая нужна была для продления лицензии Upbit. В ходе проверки было обнаружено от 500 тыс. до 600 тыс. случаев, когда документы, предоставленные пользователями для верификации на бирже, были нечитаемы.
rbc.group
Верификация клиентов (KYC) криптобирж необходима для борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма. По корейским законам, биржа может оказывать услуги только тем клиентам, кто указал свое реальное имя и документально подтвердил это. Проверяющие выявили, что в тысячах случаев, Upbit не проконтролировала процедуру верификации должным образом — на документах активных клиентов имена и регистрационные номера были размыты.
Штрафы за нарушения процесса верификации клиентов являются обычным делом, но во многих случаях интерес представляет шкала применяемых штрафных санкций, говорится в сообщении. Все первично выявленные случаи нарушений будут теперь перепроверяться, что займет долгое время. Журналисты отмечают, что последующие выводы финансового регулятора могут повлиять не только на размер штрафа, но и на продолжение бизнеса Upbit.
Согласно местным законам, за каждое нарушение обязательств по идентификации клиентов может быть наложен штраф в размере до 100 миллионов корейских вон ($71,7 тыс.). Учитывая, что первичных нарушений обнаружено до 600 тыс., то Upbit может грозить штраф в размере до $43 млрд.
Жители Южной Кореи активно торгуют криптовалютами, а после победы Дональда Трампа на выборах в США в начале ноября, их активность выросла еще больше. 12 ноября объем криптовалютных торгов на Upbit достиг $18,6 млрд. Это на $4,6 млрд больше, чем объем торгов, зафиксированный в тот же день на корейском фондовом рынке.
rbc.ru
