Биржа Bybit выявила подозрительные транзакции на сумму $1 млрд

Мошенники всё чаще используют криптовалютные биржи для проведения операций. Об этом говорят данные торговой криптоплатформы Bybit, которая обнаружила, что в первом полугодии этого года через неё прошли подозрительные транзакции почти на $1 млрд.

Криптобиржа зафиксировала необычные запросы на вывод средств на общую сумму $940 млн. Более 8,4% из них были идентифицированы как попытки мошенничества. Кроме того, Bybit смогла предотвратить потерю активов пользователей на сумму более $79 млн благодаря усиленным мерам безопасности.

Для проверки запросов биржа использует систему на основе искусственного интеллекта, которая проводит биометрическую аутентификацию и поведенческую аналитику запросов клиентов.

По словам главного операционного директора Bybit Хелен Лю, в первом полугодии 2024 года количество мошеннических операций оказалось на 10% ниже, чем за предыдущие периоды. Однако биржа продолжает сталкиваться с давлением и контролем со стороны других представителей отрасли.

Так, в мае глобальный брокер Hidden Road приостановил все торговые операции своих клиентов на Bybit из-за опасения в их безопасности. Несмотря на эти трудности, в первом полугодии этого года криптовалютная биржа провела более 30 млн транзакций.