Binance планирует вернуться в Индию со штрафом в размере $ 2 млн

Криптовалютная биржа Binance рассматривает возможность повторного выхода на рынок Индии после того, как была запрещена там в конце 2023 года. Потенциальный повторный вход повлечет за собой штраф в размере около $ 2 млн, сообщила в четверг Economic Times.

Возвращение платформы будет зависеть от регистрации в Подразделении финансовой разведки Министерства финансов (FIU). FIU отвечает за надзор за торговлей виртуальными активами.

Источник сообщил изданию, что Binance намерена придерживаться всего соответствующего законодательства, включая Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) и систему налогообложения криптовалют. До этого Binance пренебрегала этими правилами.

Binance не ответила на запрос Cryptonews о комментариях к моменту публикации. Подтверждение суммы штрафа в размере 2 млн долларов остается неясным.

Физическое присутствие в Индии не требуется, но правила применимы ко всем VASP

В декабре ПФР посоветовало Министерству электроники и информационных технологий ограничить доступ к веб-адресам девяти криптовалютных бирж, включая Binance.

Тем временем Министерство финансов разъяснило, что требования к регистрации и соблюдению требований не требуют физического присутствия на территории Индии. Нормативная база распространяется на все организации, участвующие в транзакциях с виртуальными активами. Это включает в себя отчетность, ведение учета и другие обязательства, предусмотренные Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).

Индия активно интегрирует криптовалютный сектор в свою устоявшуюся финансовую систему. В марте прошлого года были введены правила, обязывающие собирать данные о "знай своего клиента" (KYC) от криптовалютных компаний. Одновременно для этих фирм регистрация в ПФР стала обязательным требованием.

Правила распространяются на всех поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), осуществляющих операции в Индии, независимо от их наземного или оффшорного местоположения. Эти организации должны зарегистрироваться в качестве отчитывающихся организаций в ПФР и соответствовать PMLA.

Кроме того, в августе премьер-министр Нарендра Моди выступил за необходимость глобальных правил, регулирующих криптовалюты.

Binance доминировала на индийском крипторынке

Сообщается, что до своего запрета Binance занимала доминирующую долю рынка, на долю которой приходилось почти 90% от предполагаемых $ 4 млрд криптовалютных активов граждан Индии.

Это доминирование было в первую очередь связано с несоблюдением индийских налоговых правил. В отличие от зарегистрированных бирж, которые взимали с транзакций налог, вычитаемый у источника, в размере 1% (TDS), Binance способствовала торговле без таких налоговых последствий.

Введение 1% TDS на торговлю криптовалютами в Индии явно вызвало значительную миграцию пользователей, миллионы перенесли свою деятельность на оффшорные криптовалютные биржи, включая Binance.