beincrypto.ru
Топ-менеджер криптовалютной биржи Binance был главным оператором пяти банковских счетов, принадлежащих якобы независимому американскому филиалу платформы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы.
Речь идет о Гуангин Чэн — близкой соратнице главы Binance Чанпэна Чжао. Ныне закрытый банк Silvergate дал Чэн и ее заместителям возможность перемещать средства, хранящиеся на счетах банка. Таким образом, она имела практически полный контроль над счетами в 2019 и 2020 годах. При этом сотрудникам американского подразделения биржи — Binance.US — приходилось просить команду Чэн обработать платежи, а также выдать зарплату.
Кто контролировал Binance.US
Кроме того, ранее неизвестные банковские документы и сообщения компании показывают, что Binance напрямую контролировала Binance.US. Несмотря на заявления о независимости, руководство Binance имело возможность напрямую влиять на развитие американской биржи. Эти документы также показывают, как был предоставлен секретный доступ к банковским счетам в Silvergate.
Однако представитель Binance.US Кристиан Хертенштайн заявил, что с момента назначения нового генерального директора компании Брайана Шродера в конце 2021 года «никто, кроме представителей Binance.US, не имел контроля или доступа к счетам Binance.US». Хертенштайн не объяснил расхождение в периодах времени, указанных им и Джуввади.
Что происходит с Binance в США
За последние несколько месяцев Binance стала фигурантом целого ряда скандалов в США. В частности, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в марте предъявила обвинения Binance и Чжао в умышленном уклонении от законодательства о товарах путем «намеренного структурирования юридических лиц» во избежание регулирования США, направленного на защиту инвесторов. Чжао отверг эти обвинения.
Более того, источники Reuters утверждают, что Binance смешивала свои и клиентские деньги в 2020 и 2021 годах. По их словам, биржа криптовалют на ежедневной основе смешивала миллиарды долларов на своем банковском счете Silvergate. Кроме того, платформа смешивала свои деньги c Merit Peak — сторонней фирмой на Каймановых островах, которая принадлежит Чжао.