beincrypto.ru
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило, что криптовалютная биржа Poloniex согласилась выплатить $7,6 млн из-за более чем 65 000 случаев нарушений санкций.
В ведомстве заявили, что более $7 млн используются, чтобы урегулировать гражданский иск Poloniex о предполагаемых нарушениях санкций США в отношении Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии. Как считает OFAC, криптоплатформа разрешила пользователям этих регионов совершать криптооперации, а также вносить и снимать деньги на сумму более $15 млн с января 2014 года по ноябрь 2019 года.
Регулятор утверждает, что команда Poloniex должным образом не проверяла пользователей, которые регистрировались на бирже с начала 2014 года до введения программы соблюдения санкций в мае 2015 года. Таким образом, нарушения Poloniex были «вопиющими».
«Некоторые клиенты, очевидно находящиеся в этих юрисдикциях, продолжали использовать платформу Poloniex для участия в связанных с цифровыми активами операциях», — говорится в сообщении.
Эмитент стейблкоина USD Coin (USDC) Circle выкупил Poloniex в 2018 году, после чего, как заключило расследование OFAC, меры фирмы по соблюдению требований «еще больше улучшились». В частности, это произошло из-за закрытия счетов с IP-адресами, которые работали в Крыму.
Ранее в этом году криптовалютная биржа Kraken согласилась выплатить $362 000 в связи с нарушением ею санкций против Ирана. Как считают в OFAC, с октября 2015 года по июнь 2019 года Kraken нарушала санкции США, позволяя иранцам совершать транзакции на сумму более $1,68 млн. Всего криптоплатформа обработала более 826 нелегальных сделок. Кроме того, $100 000 биржа должна инвестировать в средства контроля за соблюдением санкций, включая обучение и технические меры.
В OFAC, в том числе, пытаются бороться с анонимностью транзакций. В прошлом году ведомство ввело санкции против миксера криптовалют Tornado Cash, посчитав, что за три года смарт-контракт помог отмыть более чем $7 млрд. Однако ограничения почти никак не сказались на деятельности злоумышленников, которые продолжают пользоваться Tornado Cash.