getblock.net
Что произошло? Новое руководство обанкротившейся криптобиржи FTX намерено через суд лишить багамское подразделение, FTX Digital Markets (FTX DM), всех прав на активы. В иске говорится, что FTX DM «была создана и функционировала как офшорное убежище для мошеннических схем» и является экономической и юридической «пустышкой», которая не имеет законных фиатных, криптовалютных или интеллектуальных активов.
Материал CoinDesk
Подробнее о ситуации. FTX DM была ликвидирована властями Багамских Островов 10 ноября, а FTX Group подала заявление о банкротстве в Делавэре 11 ноября, что привело к спорам о том, какое из подразделений получит доступ к централизованным корпоративным данным. При этом глава подразделения FTX на Багамах Райан Саламе предупредил местные власти о мошенничестве биржи за два дня до ее банкротства. В новом иске представители FTX Group обвинили багамское правительство в содействии попыткам Бэнкмана-Фрида скрыться от правосудия.
Согласно документу, Бэнкман-Фрид и другие лица по его указанию поддерживали тесные отношения с властями Багам, включая премьер-министра, генпрокурора и Комиссию по ценным бумагам. Таким образом основатель FTX «стремился использовать эти связи для минимизации уголовных и гражданских рисков в случае обнаружения масштабного мошенничества». Бэнкман-Фрид был арестован 12 декабря на Багамах на основании обвинения прокуратуры США.
После экстрадиции в Штаты предпринимателя освободили под залог в 250 млн долларов, однако суд опасается, что тот пытается оказать давление на свидетелей, и допускает пересмотр решения.
Суммарно Бэкнман-Фрид обвиняется по 12 пунктам, включая сговор с целью совершения банковского мошенничества. Свою вину он не признал, и позже через суд потребовал от FTX оплатить расходы на адвокатов.