freedmanclub.com
Как пишет издание Reuters, биржа Binance занималась махинациями, а именно оформила перевод на 400 миллионов долларов со счетов, которые были открыты ее американским подразделением в Silvergate Bank, в пользу компании Merit Peak, которая была основана Чанпэн Чжао.
Перевод был совершен с конца 2020 до завершения первого квартала 2021 года. Неизвестно, в чем заключался характер операции, были ли использованы в ней средства клиентов США. В свою очередь, представители американской «дочки» биржи сообщили, что вся информация уже устаревшая.
Binance занималась финансовыми махинациями для Чанпэн Чжао
Согласно отчетам, проверенные журналистами, за первые 3 месяца 2021 года свыше 400 миллионов долларов перешли со счета Binance.US в калифорнийском Silvergate Bank в фирму Merit Peak Ltd. Учетная запись Binance.US была зарегистрирована на BAM Trading, компании американской биржи. Переводы в Merit Peak стали проводится в конце 2020 года.
Merit Peak была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в январе 2019 года. Тогда же Чжао подписал соглашение о покупке Merit Peak, чтобы инвестировать миллион долларов в компанию оператора Binance.US BAM Trading в обмен на часть привилегированных акций. В соглашении Чжао указан как «менеджер» Merit Peak.
Пока ни Binance, ни генеральный директор Binance Чжао не ответили на вопросы о переводах. Представители Silvergate заявили, что банк не комментирует действия клиентов.
В свою очередь, руководство Binance.US было обеспокоено оттоком средств, так как ничего не знали о таких переводах. Еще в 2020 году директор Binance.US Кэтрин Коли написала финансовому руководителю Binance уведомление с просьбой объяснить переводы, назвав их неожиданными.
Что стало с 400 миллионами долларов, которые перевела Binance
Неизвестно, что потом произошло с 400 миллионами долларов. Некоторая часть средств поступила на счет в Silvergate, зарегистрированной на Сейшельских островах, принадлежащий фирме Key Vision Development Limited.
В документах от 2021 года, поданной другим подразделением Binance, Чанпэн Чжао указан как директор Key Vision. Бывший руководитель Silvergate подтвердил, что тогда у Key Vision был счет в Silvergate. Интересно, что местный зарегистрированный агент Key Vision не ответил на запросы.
В общем, все вышеуказанное напоминает классическую финансовую махинацию. Интересно, как отреагирует на это американские регуляторы и Министерство юстиции США?
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News