coinspot.io
По данным Сбербанка, через компании, базирующиеся в деловом центре «Москва-Сиити», в прошлом году проходили большие суммы в криптовалютах. Причем госбанк относит такие операции к нелегальным, так как они не регулируются законодательством РФ.
Заместитель главы правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что криптовалютные обменники осуществляют незаконную деятельность, так как они переводят средства внутри страны и за ее пределами без предоставления необходимой отчетности.
Например, только в сентябре через платформы, обслуживающие инвесторов в ДЦ «Москва-Сити», сумма транзакций с биткоинами составила 500 млн рублей, подчеркнул топ-менеджер.
Сбербанк призывает власти решить эту проблему, поскольку популярность цифровых валют растет.
Соответственно масштабы применения биткоина и других виртуальных монет также будут увеличиваться и с этим нужно что-то делать, отметил Кузнецов.
В Казахстане правоохранительные органы уже начали бороться с подпольными криптообменниками.
Агентство по финансовому мониторингу в январе совместно с силовиками провело обыски в офисах нескольких компаний, обменивающих цифровые валюты на фиатные деньги.