beincrypto.ru
Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance обработала почти $346 для обмена цифровой валюты Bitzlato
Reuters вместе с Chainalysis выяснили, что с мая 2018 года до закрытия платформы на прошлой неделе Binance перевела более 20 000 BTC на сумму $345,8 млн на момент совершения транзакции. Всего криптобиржа обработала для обменника порядка 205 000 переводов.
Кроме того, в течение этого периода, по данным аналитиков, Binance получила от Bitzlato биткоины на сумму около $175 млн. Помимо этого, еще порядка $90 млн из общей суммы переводов совершили после августа 2021 года, когда крупнейшая криптобиржа объявила, что внедрит KYC-процедуры для борьбы с финансовыми преступлениями.
Поэтому Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) назвала Binance одним из трех крупнейших контрагентов Bitzlato. При этом Binance была единственной крупной криптобиржей среди ведущих контрагентов Bitzlato.
В списке «партнеров» Bitzlato также были рынок наркотиков Hydra с российскими корнями, небольшая биржа LocalBitcoins и финансовая пирамида Finiko, которую FinCEN назвала «криптовалютной схемой Понци, базирующейся в России».
На прошлой неделе американские власти приостановили деятельность Bitzlato в рамках правоприменительных действий. Как рассказала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, сервис заблокировали международные правоохранительные органы из-за нелегальных сделок, связанных с Россией. FinCEN также издала указ, который запрещает переводы средств с участием Bitzlato любым финансовым учреждениям, подпадающим под действие закона.
Позднее руководителю обменника Анатолию Легкодымову предъявили обвинение в ведении бизнеса по переводу денег незаконным путем. Его арестовали в Майами. Затем Европол арестовал четырех топ-менеджеров Bitzlato. Трех из них задержали в Испании, еще одного — на Кипре. В рамках международного расследования европейский полицейский орган также арестовал техническую инфраструктуру Bitzlato.