beincrypto.ru
Криптовалютная биржа Binance наняла бывшего следователя Минфина США для усиления соблюдения требования по борьбе с отмыванием денег
Криптобиржа Binance наняла бывшего следователя Минфина США Грега Монахана для усиления соблюдения требования по борьбе с отмыванием денег. Об этом биржа сообщила в пресс-релизе. Монахан будет отвечать за соблюдение международных требований по борьбе с отмыванием денег (AML).
До присоединения к Binance, Монахан 30 лет занимался расследованиями налоговых преступлений будучи на посту сотрудника Минфина США.
«Я сосредоточу усилия на расширении международных программ Binance по борьбе с отмыванием денег […], а также на укреплении отношений организации с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру», — сказал Монахан.
Тем временем Bloomberg сообщает, что Binance также ведет переговоры сразу с несколькими лицами на должность руководителя азиатского подразделения биржи. На момент написания материала известно, что Binance связалась с Ричардом Тенгом, экс-директором по вопросам регулирования в Сингапурской бирже.
Кадровые пополнения в Binance происходят на фоне давления международных регуляторов на Binance и аффилированных с биржей структурах. Напомним, давление уже привело к тому, что биржа начала сворачивать часть своих услуг в Европе.
Например, в конце июля биржа решила ограничить доступ к рынку фьючерсов и деривативов для пользователей стран Германии, Италии и Нидерландов. Также Binance урезала кредитное плечо и свернула маржинальную торговлю с евро и другими валютами. Полную хронологию разбирательства финансовых регуляторов с Binance можно прочитать здесь.