bitexpert.io
В пресс-службе Управления по контролю над иностранными активами в составе Минфина США сообщили, что ведомство совместно с FinCEN оштрафовали криптобиржу Bittrex на 29 миллионов долларов США.
По официальной информации, штраф на такую существенную сумму криптобирже придется заплатить властям США за нарушения санкционной политики и AML-процедур.
В Управлении подчеркнули, что «Bittrex в период с начала весны 2014 года по конец 2017 года не смогла помешать жителям Кубы, Ирана, Крыма, Сирии и Судана использовать торговую платформу для проведения операций с криптовалютой, общая сумма таких операций составляет 263 451 600,13 долларов США».
По убеждению Минфина, биржи виртуальных валют должны отслеживать в каких странах находятся их клиенты.