Эксперты выявили свыше 30 случаев инсайд торговли на Coinbase

Начиная с 2018 года на криптовалютной бирже Coinbase произошло несколько десятков случаев инсайдерской торговли. Об этом сообщается в отчете исследовательской работы под названием «Инсайдерская торговля на криптовалютных рынках» под авторством трех исследователей в области финансов Технологического университета Сиднея.

Исследователи выяснили, что с сентября 2018 года по май 2022 года нечестные участники криптовалютного рынка в тридцати сети случаях инсайдерской торговли смогли заработать по меньшей мере $1,5 млн.

В рамках исследования была рассмотрена активность вокруг токенов на децентрализованных биржах за 300 часов до анонса об их листинге на Coinbase. Выяснилось, что токены, в среднем, взлетали на 40% в цене на децентрализованных площадках вроде Uniswap задолго до новостей об их включении в торговую корзину Coinbase. При этом такой же поведенческий паттерн не проявлялся на монетах, которые были доступны исключительно на централизованных биржах.

Исследователи признают, что порядка 10% от выявленных случаев инсайдерской торговли могли приходиться всего на одну группу лиц, против которой ранее власти США подали в суд.

Напомним, Минюст США ранее выяснил, что экс-сотрудник Coinbase Ишан Вахи делился со своим братом и другом инсайдерской информацией о скором листинге криптовалют. Представители регулятора считают, что подельники Ишана Вахи заработали на инсайдерской торговле $1,5 млн. Самого Вахи правоохранительные органы задержали в аэропорту в штате Вашингтон на рейс в Индию после того, как старший сотрудник по безопасности Coinbase вызвал его на собеседование.

Однако американский суд посчитал Ишана Вахи невиновным. Сообщается, что на решение судьи мог повлиять тот факт, что токены, которыми Вахи торговал до листинга на Coinbase, не относятся (пока что) к классу ценных бумаг. Более того, защита Вахи утверждает, что криптовалютная биржа проводила тестирование по обороту токенов еще до их листинга, а значит, информация о них не была конфиденциальна.