happycoin.club
Минюст США обвинил в инсайдерской торговле менеджера по продуктам криптовалютной биржи Coinbase Ишана Вахи и его двоих сообщников.
В пресс-релизе Минюста указано, что Вахи выведывал информацию о предстоящем листинге цифровых активов в чатах для высокопоставленных сотрудников Coinbase. Затем он передавал эти сведения своему брату и другу, которые покупали монеты перед тем, как их добавляли на торговую платформу.
После листинга новых торговых пар стоимость цифровых активов резко увеличивалась, и подельники Ишана продавали криптовалюту на пике. По данным следствия, эта нелегальная схема принесла злоумышленникам доход в размере $ 1,5 млн.
Ишан Вахи
Преступников вычислили благодаря пользователю Twitter под ником Cobie. Он заметил, что один из членов криптосообщества купил большое количество токенов за сутки до того, как Coinbase сообщила о запуске торговли этими монетами.
Узнав о подозрительной сделке, специалисты биржи провели внутреннюю проверку и заподозрили Вахи в нарушении закона. Когда его вызвали на беседу, он предупредил брата и друга о проводимом расследовании и попытался улететь в Индию, но был арестован в аэропорту. Ишану и его сообщникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.