happycoin.club
Районный суд Нью-Йорка оштрафовал троих учредителей криптовалютной биржи BitMEX Артура Хейса, Сэмюэля Рида и Бенджамина Дело на общую сумму $ 30 млн.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против основателей платформы в 2020 году. Ведомство обвинило бизнесменов в нарушении законодательства, регулирующего деятельность бирж.
Под их руководством BitMEX нелегально предоставляла услуги по торговле виртуальными валютами и их деривативами, потому что не получила на это разрешение от CFTC и не использовала эффективные механизмы борьбы с отмыванием денег и идентификации личностей клиентов.
Хейс, Рид и Дело (слева направо)
Суд признал Хейса, Рида и Дело виновными и назначил каждому предпринимателю штраф в размере $ 10 млн. Глава CFTC Карлайл Фэм согласилась с вердиктом инстанции и отметила, что менеджеры криптобирж должны нести персональную ответственность за игнорирование регулятивных мер.
Хейс и Дело также выступают в роли ответчиков по уголовному делу об отмывании денег, инициированному Минюстом США. В феврале они признали свою вину в умышленном отказе применить на бирже BitMEX программу борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путём.
Основатели компании согласились заплатить штраф по $ 10 млн каждый, однако в случае вынесения обвинительного приговора им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.