В Польше задержали граждан Украины за отмывание средств от криптомошенничества на 337 млн злотых

• В Польше задержали восьмерых граждан Украины и гражданку Беларуси, которых подозревают в отмывании средств от инвестиционного криптомошенничества.
• По данным правоохранителей, группировка провела транзакции на сумму более 337 млн злотых, используя обменные пункты и фиктивные покупки золота.

В Польше правоохранители задержали девять предполагаемых участников международной преступной группировки, которая отмывала деньги, полученные от инвестиционных мошенничеств, связанных с криптовалютами и инвестиционными платформами.

Среди задержанных — восемь граждан Украины и гражданка Беларуси. По данным следствия, группа действовала в нескольких польских городах, а ее руководителем был 34-летний украинец, который координировал прием наличных и дальнейшее движение средств в Польше и за рубежом.

Для сокрытия происхождения денег участники группировки использовали пункты обмена валют (канторы) и фиктивные операции по покупке золота. Общая сумма транзакций, связанных с деятельностью группы, превысила 337 млн злотых (около $87 млн).

Задержания прошли в Лодзи, Варшаве и Малопольском воеводстве. Правоохранители провели обыски в жилых и офисных помещениях, а также в канторах. Они изъяли золото и наличные на сумму более 1 млн злотых, а также телефоны, компьютеры и другие носители данных для дальнейшего анализа.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей шестерых задержанных сроком на три месяца и еще одного — на два месяца. В отношении двух других подозреваемых применили имущественный залог, запрет выезда из Польши и полицейский надзор.

Расследование проводится под надзором Региональной прокуратуры в Лодзи и при координации Департамента по вопросам киберпреступности и информатизации Национальной прокуратуры Польши. В случае доказательства вины задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в марте 2026 года президент Польши подписал закон о передаче данных о криптотранзакциях налоговым органам.