Биржа TokenSpot перевела более $950 млн структурам Grinex, Garantex и A7

Великобритания включила киргизскую криптобиржу TokenSpot и канадскую Xeltox Enterprises, связанную с Cryptomus и Heleket, в новый пакет санкций против инфраструктуры, которую Лондон подозревает в обслуживании российских финансовых потоков.

Решение последовало через два дня после публикации TRM Labs о том, что её блокчейн-аналитики пришли к выводу, что TokenSpot использовала общую инфраструктуру с уже находящейся под санкциями Grinex и перечислила более $950 млн структурам Grinex, Garantex и сети A7.

В официальном санкционном уведомлении TokenSpot указана как компания из Киргизии. В отношении Xeltox британские власти отмечают, что она владеет Cryptomus, а связанная деятельность продолжалась через Heleket. Именно поэтому Cryptomus и Heleket в данном случае фигурируют не как две отдельные санкционные компании, а как наименования и сервисы, связанные с одной Xeltox Enterprises.

TokenSpot связали с Grinex через общие кошельки

С высокой степенью уверенности специалисты TRM Labs считают, что юридически отдельные TokenSpot и Grinex используют общую кошельковую инфраструктуру и фактически являются частями одной операции.

Одним из ключевых доказательств стала ситуация после апрельского инцидента Grinex. Биржа публично обозначила как собственный адрес, который ранее собрал $146,3 млн с 126 депозитных адресов TokenSpot. Аналитики также обнаружили шесть TRON-адресов, одновременно связанных с обеими площадками, и общий адрес для сбора остатков TRX, используемых для оплаты комиссий.

Это дополняет уже имеющиеся данные о связи Grinex с Garantex. Ранее редакция Happy Coin News сообщала о переносе активов и клиентских остатков Garantex на Grinex, который сопровождался использованием рублёвого стейблкоина A7A5.

Напомним, что команда Grinex всегда отрицала зависимость от Garantex. Соответственно, вывод о единой инфраструктуре остаётся аналитической оценкой TRM и других блокчейн-компаний, а не установленным судом фактом.

Более $950 млн перечислено Grinex, Garantex и A7

По данным TRM, с начала отслеживаемой активности TokenSpot её адреса в сети TRON получили около $3,54 млрд и отправили $3,14 млрд.

Крупнейшими внешними контрагентами оказались A7, Grinex и Garantex. TokenSpot перечислила $164,8 млн Grinex, ещё $109,7 млн Garantex после введения против неё санкций, а сети A7 — $679,5 млн. В совокупности это около $954 млн. Отдельные $26,5 млн были направлены в инфраструктуру токена A7A5.

A7 уже находится под давлением отдельных западных регуляторов. Недавно редакция Happy Coin News разбирала меры FinCEN против A7 Network и её субагентов. Сейчас британское правительство прямо называет A7 сетью, используемой для обхода международных ограничений, и заявляет, что часть новых санкционированных криптосервисов проводила с ней операции.

Что санкции означают для клиентов

В отношении TokenSpot и Xeltox введены заморозка активов, ограничения на трастовые услуги, запреты на корреспондентские банковские отношения и обработку платежей, а также интернет-санкции. Британские банки и другие финансовые учреждения не могут проводить платежи к этим компаниям, от них или через них. Интернет-провайдеры, социальные платформы и магазины приложений должны принимать меры для ограничения доступа пользователей из Великобритании к их сайтам и приложениям.

При этом заморозка активов не равна конфискации, так как право собственности на замороженные активы не переходит государству. Санкции также сами по себе не означают автоматической блокировки всех клиентских криптоактивов во всех странах. Однако пользователи, связанные с британской юрисдикцией, могут столкнуться с ограничением доступа и невозможностью использовать британские платёжные каналы.