cointelegraph-ru.com
Эдвард Зимбарди, предполагаемый организатор криптопирамиды на $165 млн, после депортации с Фиджи вернулся в США и предстанет перед федеральным судом по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.
В понедельник прокуратура США по Северному округу Джорджии сообщила о том, что власти Фиджи депортировали Зимбарди в пятницу в координации с ФБР и Госдепартаментом США. Он должен был предстать перед федеральным судьёй-магистратом в Лос-Анджелесе, а прокуроры просили оставить его под стражей до разбирательства в Джорджии.
По версии прокуратуры, с июня 2022 года по август 2023 года Зимбарди продвигал схему под названием «The Crypto Program» как инвестицию в рекламные пакеты с гарантированной доходностью 25% в месяц. Тысячи инвесторов предположительно перевели более $165 млн в криптовалюте на кошельки, которые он тайно контролировал.
Вместо того чтобы покупать рекламные пакеты, Зимбарди, по версии прокуратуры, вложил более $34 млн в рискованные операции с иностранной валютой, использовал средства последующих инвесторов для выплат предыдущим и потратил не менее $10 млн на личные расходы, включая дом, роскошные автомобили и алименты.
8 июля Зимбарди предъявили обвинения по 12 пунктам в мошенничестве с использованием средств связи, 12 пунктам в отмывании денег и одному пункту в сговоре с целью отмывания денег. По версии прокуратуры, он бежал на Фиджи, узнав о расследовании ФБР, и провёл там более года.
По теме: Бывший генеральный директор Goliath Ventures признал вину по делу о криптопирамиде на $400000000 млн