Машинский получил пожизненный запрет на трейдинг

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) урегулировала дело против основателя Celsius Алекса Машинского (Alex Mashinsky), навечно запретив ему трейдинг на рынках, которые регулирует это ведомство. Так завершилось первое в истории CFTC разбирательство против криптовалютной платформы кредитования.

Регулятор сообщил в четверг, что судебный приказ о согласии также навсегда лишает Машинского права регистрироваться в CFTC и закрывает иск, который ведомство подало еще в 2023 году. По данным регулятора, Машинский и Celsius организовали схему обмана сотен тысяч клиентов, искажая информацию о безопасности, доходности и соответствии нормативным требованиям кредитной платформы.

Теперь Машинский никогда не сможет торговать товарами, фьючерсами и производными финансовыми инструментами на территории США. Ранее в этом году CFTC и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) опубликовали совместное разъяснение, согласно которому большинство крупных криптовалют они считают товарами, а не ценными бумагами.

Уголовное дело и попытка пересмотра приговора

Урегулирование с CFTC закрывает не только первое дело ведомства против платформы криптокредитования, но и одно из последних оставшихся регуляторных разбирательств в отношении Машинского. В мае 2025 года его приговорили к 12 годам тюрьмы — он признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и товарными активами, введя в заблуждение клиентов Celsius насчет безопасности платформы. Сама компания обрушилась во время масштабного падения рынка в 2022 году.

По данным CFTC, Celsius привлекла около $20 млрд средств клиентов и направляла их в рискованные инвестиции, чтобы обеспечить обещанную доходность.

26 мая Машинский подал ходатайство об отмене приговора, заявив, что его адвокаты работали неэффективно, доказательства были искажены из-за нарушений со стороны властей, а в манипуляциях с токеном Celsius (CEL) виноват осужденный мошенник и соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried). Суд обязал прокуроров ответить на это ходатайство до середины августа.

Что осталось нерешенным

Ранее Машинского уже навсегда отстранили от работы в криптовалютной и финансовой сферах — после урегулирования жалобы Федеральной торговой комиссии в апреле, которое запретило ему любую деятельность, связанную с продуктами или сервисами для депонирования, обмена, инвестирования или вывода активов.

При этом против Машинского до сих пор действуют обвинения, которые SEC выдвинула в июле 2023 года: незарегистрированное предложение ценных бумаг, искажение информации о бизнесе и безопасности Celsius, а также манипулирование ценой токена CEL. В конце мая SEC сообщила федеральному суду, что ведет с Машинским предметные переговоры об урегулировании, но соглашение пока не достигнуто — суд предоставил сторонам еще 60 дней на обсуждение.

Дело CFTC стало одним из ключевых элементов в цепочке регуляторных и уголовных разбирательств вокруг краха Celsius. Параллельно продолжается рассмотрение претензий SEC и ходатайства Машинского о пересмотре приговора, итоги которых пока не определены.

Мнение ИИ

Анализ показывает интересную закономерность: дело Машинского завершается чередой отдельных регуляторных урегулирований — сначала FTC, теперь CFTC, при этом дело SEC остается открытым уже почти три года. Такая фрагментация наказания типична для крупных крахов криптоплатформ: каждое ведомство добивается своего результата отдельно, и полная картина последствий складывается только спустя годы после самого банкротства. Похожий путь — растянутые во времени параллельные процессы — проходили и другие фигуранты крупных крахов в отрасли.

Отдельный любопытный момент — попытка Машинского переложить ответственность за манипуляции с токеном CEL на Сэма Бэнкман-Фрида (Sam Bankman-Fried). Сама компания Celsius привлекла около $20 млрд средств клиентов, а итоговые потери пользователей превысили $5 млрд. Получится ли у защиты убедить суд в правомерности этой версии — вопрос, ответ на который определит, останется ли пожизненный запрет CFTC последним словом в этой истории или приговор еще будет пересмотрен.