Техас пресек предполагаемую криптовалютную финансовую пирамиду после обещаний миллионера о «нулевом риске»

Регулирующие органы Техаса приняли меры в отношении предполагаемой схемы криптовалютных инвестиций и многоуровневого маркетинга, которая обещала участникам статус миллионеров, пассивный доход и высокую ежемесячную доходность за счет привлечения новых участников и торговли кодами. В постановлении также упоминаются комиссии за вывод средств, ограничения на снятие средств для инвесторов, а также заявления о низкорисковой торговле с использованием искусственного интеллекта.

Техасский приказ касается доходности криптовалют, рекрутинга и ограничений на снятие средств

3 июня Комиссия по ценным бумагам штата Техас заявила, что выпустила чрезвычайный приказ о прекращении деятельности в отношении компаний BG Wealth Sharing LTD и DSJ Exchange PTY Ltd. Приказ направлен против предполагаемой схемы криптовалютных инвестиций и многоуровневого маркетинга (MLM), нацеленной на инвесторов из Техаса. Регуляторы описали DSJ как якобы криптовалютную биржу, связанную с пассивными инвестициями и заявлениями о торговле с использованием искусственного интеллекта.

В постановлении также упоминаются BG Wealth Sharing Group LLC, Таддиус Томас и Гагандип Саркария. Регуляторы сообщили, что BG Wealth отправляла инвесторам торговые коды через мессенджер Bonchat и инструктировала их вводить эти коды на якобы криптовалютной бирже DSJ. Этот процесс давал инвесторам мало контроля над сделками, при этом создавая видимость активности платформы. Он также поощрял привлечение новых участников, позволяя участникам получать больше торговых кодов за привлечение других людей в программу.

Регулятор заявил:

«Рекрутеры якобы привлекали инвесторов заявлениями о том, что небольшой начальный депозит может принести «пожизненный ежемесячный доход» и сделать участников миллионерами в течение нескольких месяцев благодаря щедрым бонусам за привлечение новых участников».

В схеме использовалось несколько факторов давления для укрепления доверия инвесторов. Регуляторы сослались на заявления о 99,6% успешности, гарантированной защите основной суммы, ежемесячной доходности не менее 60% и удвоении основной суммы примерно за 40 дней. Эти обещания создавали впечатление, что платформа работает систематически и с низким уровнем риска. В постановлении указывается, что инвесторы полагались на экспертные системы, стратегии на основе искусственного интеллекта и коды для автоматической торговли.

Комиссии за выход и действия штата вызывают опасения инвесторов по поводу рисков

В чрезвычайном приказе о прекращении деятельности указано, что инвесторы, желающие вывести средства, сталкивались с комиссией за обработку в размере около 20% от стоимости счета. Ответчики представили эту плату как меру по борьбе с арбитражем и отмыванием денег. Техас также сообщил, что BG Wealth позже потребовала еще 12% от стоимости счета каждого инвестора. Этот платеж был связан с налогами и комиссиями за перевод средств.

Регулятор отметил:

«После отключения стандартных выводов средств с счетов операторы потребовали, чтобы жертвы заплатили из собственного кармана дополнительные 12% в виде «налога на выход» или «сбора за соблюдение требований», прежде чем какие-либо средства могли быть выпущены».

Техас присоединился к Вашингтону и Гавайям, приняв официальные меры в отношении ценных бумаг, касающиеся BG Wealth Sharing или аффилированных лиц. Юта и Аляска также выпустили предупреждения для инвесторов, связанные с BG Wealth Sharing и DSJ Exchange, но эти предупреждения не были официальными предписаниями о прекращении деятельности. Более широкая реакция показывает, как эта операция затронула инвесторов в нескольких штатах.

Стратегия выхода создала еще один риск для инвесторов. После предупреждений регулирующих органов ответчики обвинили DSJ в мошенничестве и направили инвесторов в HQIEX, описанную в приказе как заменяющую биржевую службу. Этот сдвиг мог удержать жертв в игре, одновременно добавив неопределенности. Он также отвлек внимание от вывода средств, отсутствующих раскрытий, хранения средств, торговой деятельности и проблем смешивания средств.