Сенаторы США призвали проверить криптобиржу Binance

В США усилилось внимание законодателей к деятельности криптовалютной биржи Binance на фоне сообщений о возможных нарушениях санкционного режима. Группа сенаторов от Демократической партии заявила, что намерена контролировать действия Министерства юстиции в случае проведения профильного расследования.

С соответствующим заявлением выступили сенаторы Крис Ван Холлен, Элизабет Уоррен и Рубен Гальего. По их мнению, Конгресс будет внимательно следить за развитием ситуации и добиваться того, чтобы проверка со стороны федеральных властей была проведена максимально тщательно. Законодатели подчеркнули, что в случае идентификации нарушений компания должна понести ответственность.

Комментарии появились после публикации The Wall Street Journal. Издание со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Министерство юстиции США изучает возможную причастность Binance к обходу американских санкций. Речь идет о криптовалютных операциях, которые могли позволить преступным структурам проводить транзакции в обход действующих ограничений.

Сенаторы отметили, что подобные сообщения вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку криптовалютные платформы могут использоваться для перемещения средств за пределы финансовой системы. По их мнению, если информация подтвердится, речь может идти о финансировании преступных организаций.

В Binance подчеркнули, что им неизвестно о любом расследовании со стороны Минюста США. Представитель биржи подчеркнул, что платформа сотрудничает с регулирующими и правоохранительными ведомствами, а также в полной мере придерживается требований санкционного законодательства.

Одновременно компания подала судебный иск о клевете против The Wall Street Journal. Поводом стала публикация от 23 февраля. В ней утверждалось, что сотрудники Binance провели транзакции на сумму $1 млрд. При этом данные активы связаны с деятельностью преступников.