Конгресс США расследует связь World Liberty Financial с капиталом ОАЭ и сделку с Binance на $2 млрд

Палата представителей США выясняет, не оказалась ли криптокомпания World Liberty Financial, связанная с Дональдом Трампом, вовлеченной в операции с иностранным государственным капиталом, и не повлияла ли эта деятельность на технологическую политику США. Речь идет, в частности, о токене компании, привязанном к доллару США.

Расследование началось после публикации в Wall Street Journal. В статье говорилось: структура, связанная с Абу‑Даби, втайне договорилась о покупке 49 % доли в World Liberty Financial за $500 млн — это произошло незадолго до вступления Дональда Трампа в должность президента в начале 2025 года.

Член Палаты представителей Ро Кханна (от штата Пенсильвания), старший член Специального комитета Палаты представителей по вопросам Коммунистической партии Китая (эта временная комиссия изучает влияние КНР на интересы США), направил компании официальное письмо. В нем он требует предоставить документы, касающиеся владельцев, деталей платежей и внутренней переписки.

Кханна обосновывает запрос потенциальными конфликтами интересов, рисками для национальной безопасности (они связаны с контролем за экспортом чипов для ИИ) и ролью стейблкоина $USD1 компании World Liberty в инвестиционной сделке Binance на $2 млрд.

В письме Кханна просит World Liberty подтвердить информацию об инвестициях из ОАЭ. В частности, он хочет узнать, поступили ли $187 млн на счета структур, связанных с семьей Трампа, и были ли дополнительные выплаты аффилированным лицам сооснователей компании.

Комиссия Палаты представителей также запросила такие документы, как таблицы капитализации, данные о распределении прибыли, бумаги о назначении членов совета директоров и материалы о проведении должной проверки (due diligence), связанные с Aryam Investment 1 (так называется структура, упомянутая в публикациях).

Значительная часть расследования сосредоточена на стейблкоине $USD1 компании World Liberty. Данный токен, привязанный к доллару, использовался для расчетов по инвестиции MGX в криптобиржу Binance на $2 млрд.

Кханна и другие законодатели требуют предоставить документы о том, как был выбран $USD1, какой доход принесла сделка и принимали ли сотрудники компании участие в обсуждениях о последующем президентском помиловании основателя Binance Чанпэна Чжао.

Комитет Палаты представителей также предписал компании сохранить электронную переписку и внутренние документы о соблюдении норм — в том, что касается конфликтов интересов, контроля за экспортом и взаимодействия с структурами, связанными с Объединенными Арабскими Эмиратами или Китаем.

World Liberty должна предоставить запрошенные документы до 1 марта.