Токаев назвал Казахстан лидером по нелегальному выводу средств через криптовалюты

Регулятор Казахстана запустил проверку трансграничных операций нескольких банков страны. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) привлекло к расследованию Национальный банк и Агентство по финансовому мониторингу для анализа сомнительных переводов.

$14 млрд через один банк

Инициатива регулятора последовала за резкими заявлениями президента Касым-Жомарта Токаева (Kassym-Jomart Tokayev). На совещании в Агентстве по финансовому мониторингу 28 января глава государства раскрыл масштаб проблемы: один из казахстанских банков в 2025 году перевел в другие страны более 7 трлн тенге из сопредельной страны.

«Это возмутительный факт», — заявил Токаев, потребовав от регуляторов усилить контроль над подозрительными операциями коммерческих банков. По текущему курсу 7 трлн тенге составляют около $14 млрд.

Лидерство в незаконном выводе капитала

Президент также озвучил тревожную статистику по криптосфере. Казахстан занимает одно из ведущих мест по объему незаконно выведенного капитала через подпольные операции с криптовалютами. За последний период властям удалось ликвидировать свыше 130 нелегальных криптообменников.

Совокупный оборот закрытых площадок превысил 62 млрд тенге. В ходе операций правоохранительные органы арестовали имущество на сумму 2,6 млрд тенге.

Законодательная база

Ужесточение контроля подкрепляется нормативными изменениями. 16 января Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства».

Новые требования направлены на усиление надзора за финансовыми институтами и противодействие отмыванию денег. Документ создает правовую основу для более жесткого контроля трансграничных операций.

Текущая проверка банков может стать первым серьезным испытанием обновленной регулятивной системы Казахстана. Результаты расследования покажут эффективность новых мер по пресечению сомнительных финансовых операций.

Мнение ИИ

С точки зрения машинного анализа данных, Казахстан повторяет классический паттерн стран-транзитеров, которые становятся «серыми зонами» для международных финансовых операций. Кипр в 1990-х, Эстония в 2000-х, Латвия до 2018 года — все они проходили через схожие кризисы доверия, когда местные банки превращались в «прачечные» для соседних юрисдикций.

Особенность казахстанской ситуации заключается в уникальном географическом положении между двумя финансово изолированными экономиками — российской и китайской. Обе испытывают растущие ограничения в международных расчетах, что превращает любую промежуточную юрисдикцию в магнит для «творческих» финансовых решений. Парадокс в том, что попытки Токаева «навести порядок» могут столкнуться с экономической реальностью: значительная часть ВВП страны зависит именно от этих транзитных потоков. Сможет ли Казахстан найти баланс между международными требованиями и экономической выгодой?