incrypted.com
- Регулятор Колумбии обязал криптокомпании передавать данные о транзакциях с цифровыми активами.
- Первый отчет необходимо подать в мае 2027 года по итогам 2026 года.
- Нарушителям грозит штраф до 1% от стоимости незадекларированных операций.
Налоговая служба Колумбии (DIAN) обязала биржи и других поставщиков криптопослуг отчитываться о транзакциях клиентов. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на резолюцию №000240, опубликованную еще в конце 2025 года.
Нововведение распространяется на операции с биткоином, Ethereum, USDT, USDC и другими активами. Первый период наблюдения охватит 2026 год. Отчет нужно будет подать до мая 2027 года.
Согласно документу, к категории информаторов относятся все «поставщики услуг с криптоактивами». Это касается как бирж, так и платежных провайдеров или кастодиальных сервисов. Они должны предоставлять информацию о владельцах счетов, количестве и типе транзакций, объемах переводов, рыночной стоимости каждой операции.
DIAN будет получать данные о налоговых адресах пользователей и чистых остатках. Автоматическое уведомление предусмотрено для переводов свыше $50 000.
В случае непредставления или представления некорректных данных компании рискуют получить штраф до 1% от стоимости незадекларированных транзакций.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Испания усилит надзор и налоговый контроль над криптовалютами в 2026 году.