Власти США предъявили новые обвинения промоутеру криптосхемы HyperFund

Новые обвинения включают сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, отмывание денег через криптовалюты и ведение нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. Если Бёртон будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество и до 10 лет за отмывание денег. Ранее мужчине были предъявлены обвинения в ведении нелегального бизнеса по переводу денег, что предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы.

По данным прокуратуры, в период с июня 2020 года по май 2024 года Бёртон и его сообщники управляли платформой HyperFund (HyperVerse) для инвестиций в криптовалюты. Организаторы схемы обещали инвесторам ежедневную доходность от 0,5% до 1% до тех пор, пока их первоначальные вложения не достигнут удвоенной или утроенной суммы. Выплаты инвесторам должны были производиться из средств HyperFund, которая, как утверждали ее создатели, занималась майнингом. Однако прокуратура выяснила, что фирма никогда не занималась добычей криптовалют.

К 2021 году у HyperFund начались финансовые проблемы, и платформа стала блокировать вывод средств. Согласно обвинению, Бёртон потратил привлеченные средства на покупку элитной недвижимости, спортивных автомобилей и яхты. Защита Бёртона утверждает, что он сам был введен в заблуждение относительно легальности этого криптопроекта. По словам адвокатов, их подзащитный оказался обманут основателем HyperFund Сюэ Ли (Xue Lee), известным как Сэм Ли (Sam Lee).

В январе 2024 года Бёртон был задержан в аэропорту Майами, откуда он хотел вылететь в ОАЭ. Федеральный суд отклонил его ходатайство об освобождении под залог из опасений, что задержанный может совершить побег. Судебное слушание назначено на март следующего года.

В прошлом году нью-йоркский суд приговорил старшего промоутера другой криптопирамиды — Forcount — к 20 годам тюрьмы за мошенничество с цифровыми активами. Суд также обязал его выплатить пострадавшим инвесторам компенсацию $3,6 млн.