Основателю «My Big Coin» предписано выплатить $7,6 млн за мошенничество с криптовалютой

Окружной суд США по округу Массачусетс вынес постановление о согласии с Рэндаллом Крейтером из Хитроу, штат Флорида, о выплате более $7,6 млн в качестве возмещения жертвам мошенничества с криптовалютой, о чем Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила 10 февраля 2025 года.

Постановление также запрещает Крейтеру торговать на любых регулируемых CFTC рынках, заключать любые сделки с цифровыми активами и регистрироваться в CFTC.

31 января 2023 года прокуратура США по округу Массачусетс объявила, что Крейтер был приговорен к более чем восьми годам тюремного заключения после того, как в июле 2022 года федеральное жюри присяжных признало его виновным по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, трем пунктам обвинения в незаконных денежных операциях и одному пункту обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Отредактированное обвинительное заключение показывает, что Крейтер столкнулся с обвинениями, связанными с предполагаемой компанией цифровых активов под названием «My Big Coin Pay, Inc». С периода, начинавшегося примерно в 2014 году и заканчивавшегося примерно в 2017 году, Крейтер и другие лица реализовали схему обмана инвесторов, привлекая инвестиции в фирменную цифровую валюту.

Крейтер и другие лица утверждали, что криптовалюта была обеспечена золотом и доступна для перевода в поддерживаемую правительством фиатную валюту и другие криптотокены. В ходе этой схемы Крейтер получил от инвесторов более 7,5 миллионов долларов, которые он использовал для покупки дома, автомобилей, произведений искусства, антиквариата и ювелирных изделий.

Как сообщило Федеральное бюро расследований США в сентябре, убытки, связанные с мошенничеством с криптовалютой, составили более 5,6 миллиардов долларов в 2023 году, что на 45% больше убытков по сравнению с 2022 годом. В 2023 году мошенничество с инвестициями стало самой часто регистрируемой категорией, и в общей криптовалютной сети было зарегистрировано более 69 000 жалоб.

Как подробно описал Chainalysis 15 января 2025 года, незаконная деятельность в блокчейне стала более разнообразной, поскольку криптовалюта получила широкое признание, ее используют для финансирования и содействия всевозможным угрозам — от национальной безопасности до защиты прав потребителей.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США выпустила общие рекомендации по предотвращению мошенничества с криптовалютой. Они включают наблюдение за предупреждающими знаками, включая мошенников, требующих оплату только в криптовалюте, обещающих гарантированную прибыль или большие доходы, или предлагающих криптовалюту через приложения для знакомств. FTC также рекомендует следить за такими выражениями, как «нулевой риск» или «заработать много денег».