BitMEX заплатит $100 млн штрафа за нарушение банковского законодательства США

Криптобиржу BitMEX обязали выплатить дополнительный штраф в $100 млн за нарушения банковского законодательства США. Решение было принято федеральным судьей после признания компанией своей вины.

Судья Джон Келтл (John Koeltl) назначил HDR Global Trading Limited, материнской компании биржи BitMEX, два года условного срока без надзора и штраф в размере $100 млн. Слушание состоялось 15 января в окружном суде Южного округа Нью-Йорка.

Серьезные нарушения

Приговор последовал за признанием биржей вины в нарушении Закона о банковской тайне США (BSA). Компания работала без полноценной программы противодействия отмыванию денег (AML). По данным прокуратуры США, BitMEX игнорировала требования BSA, не внедряя стандарты «Знай своего клиента» и запрашивая у пользователей только адреса электронной почты.

После вынесения приговора BitMEX заявила, что обвинения являются «старыми новостями», отметив: «Хотя мы разочарованы назначением дополнительного штрафа, его сумма значительно меньше той, которую Министерство юстиции пыталось взыскать с нас на протяжении более трех лет».

История судебных разбирательств

В декабре прокуратура США направила в суд документы, согласно которым BitMEX незаконно получила $155 млн из американских источников в период с 2015 по 2020 год. Обвинение требовало взыскать штраф в размере $417 млн, однако суд отклонил все открытые обвинения против компании в ходе слушания по вынесению приговора.

Соучредители BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes), Бенджамин Дело (Benjamin Delo), Сэмюэл Рид (Samuel Reed) и сотрудник Грегори Дуайер (Gregory Dwyer) признали себя виновными и были приговорены к условным срокам в 2022 году за нарушение BSA. В том же году Хейс, Дело и Рид выплатили штраф в $30 млн по гражданскому делу, инициированному Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Еще в 2021 году биржа согласилась выплатить $100 млн в качестве компенсации CFTC и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Хейс покинул пост руководителя компании в 2020 году и сдался властям США в 2021 году в связи с обвинениями в нарушении BSA.