Меры России по цифровой валюте не удовлетворяют FATF, возможен черный список

Российский финансовый регулятор утверждает, что его система борьбы с отмыванием денег, включая усиленное регулирование виртуальных валют, остается эффективной, даже если страна столкнется с потенциальным внесением в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Агентство подчеркнуло новые федеральные законы, устраняющие прежние проблемы, и заявило, что значительных недостатков, которые могли бы оправдать включение России в черный список FATF, не существует, обсуждение которого запланировано на этот месяц.

Финансовая система России под наблюдением FATF

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) подчеркнула, что ее система борьбы с отмыванием денег будет эффективно работать, даже если Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решит добавить страну в черный список. Одна из проблем, поднятых в предыдущих оценках, касалась регулирования виртуальных валют, но Росфинмониторинг настаивает, что эти вопросы были решены.

Регулятор заявил, как сообщал ТАСС:

Рейтинг Российской Федерации по трем рекомендациям FATF был повышен, и только по одной он был снижен до уровня “Частичное соответствие” (из-за недостаточного законодательного регулирования сферы обращения виртуальных валют).

Однако Росфинмониторинг отметил, что с момента оценок Россия предприняла шаги по укреплению своей нормативно-правовой базы, приняв два федеральных закона для регулирования цифровых валют.

Регулятор добавил:

Кроме того, отметим, что с тех пор в Российской Федерации уже приняты два федеральных закона, регулирующих обращение цифровых валют.

Росфинмониторинг пояснил, что, несмотря на эти прежние сомнения, система в целом не имеет “стратегических недостатков”, которые обычно требуются для включения в черный список FATF.

FATF является межправительственной организацией, устанавливающей глобальные стандарты для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Потенциальное внесение России в черный список будет обсуждаться на пленарном заседании FATF с 21 по 25 октября.

Что вы думаете о усилиях России по решению проблем с ее финансовой системой и регулированием виртуальных валют? Дайте знать в разделе комментариев ниже.