Американские сенаторы заподозрили операторов криптоматов в помощи мошенникам

Авторами письма выступили сенаторы Дик Дарбин (Dick Durbin), Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), Ричард Блюменталь (Richard Blumenthal), Джек Рид (Jack Reed), Тина Смит (Tina Smith), Питер Уэлчем (Peter Welch) и Шелдон Уайтхаус (Sheldon Whitehouse). Обращение было адресовано компаниям Bitcoin Depot, CoinFlip, RockItCoin, Bitstop, Coinhub, Unbank, Athena Bitcoin, Byte Federal, Cash2Bitcoin и Margo. Сенаторы заявили, что устройства этих операторов способствуют распространению финансового мошенничества.

Демократы отметили, что в первой половине года убытки от мошенничества с биткоином достигли $65 млн. Чаще всего преступники были нацелены на пожилых американцев — люди старше 60 лет в три раза чаще, чем молодые, сообщают о денежных потерях через криптоматы.

В письме сенаторы упомянули июльский материал издания Illinois Times о том, как в штате Иллинойс предприниматель убрал криптомат Coinhub из своего магазина. Предприниматель заявил, что единственные люди, которые им пользовались, оказались жертвами криптовалютного мошенничества.

«Криптовалюты, включая биткоин, давно ассоциируются с преступной деятельностью. Их относительная анонимность, неизменность криптовалютных транзакций и доступность криптоматов развязывают преступникам руки», — заявили сенаторы.

Демократы задали в письме вопрос: какие действия компании предпринимают для борьбы с аферистами? Операторы криптоматов обязаны до 4 октября предоставить информацию: предупреждают ли они пользователей о возможном мошенничестве, устанавливают ли лимиты на транзакции и депозиты с биткоином, а также — предоставляют ли пользователям услуги страхования.

В начале сентября Федеральная торговая комиссия США (FTC) предупредила, с 2020 года объем мошенничества с криптоматами вырос в десять раз, превысив в 2023 году $110 млн. Между тем, власти Калифорнии утвердили введение ежедневного лимита в $1 000 на вывод средств в криптоматах ради борьбы с мошенниками.