ru.beincrypto.com
Правоохранительные органы США и Великобритании инициировали расследование против торговой площадки Garantex
Власти западных стран проверяют криптовалютные транзакции на сумму в $20 млрд, связанные с российской криптовалютной биржей Garantex. Об этом пишет издание Bloomberg.
Что происходит
Все платежи, попавшие под прицел регуляторов, проводились в стейблкоине Tether (USDT). Известно, что совершались они после апреля 2022 года. Тогда Garantex попала в санкционный список США в связи с обострением вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
Расследование проводится в рамках борьбы с обходом санкций. Как пишет Bloomberg, оно демонстрирует, что западные страны так и не смогли перекрыть поток средств в РФ с помощью санкций.
В настоящий момент проверка продолжается и какие-либо выводы делать рано. Однако, по словам собеседников издания, никаких правонарушений со стороны Tether зарегистрировано не было.
Эмитент стейблкоина активно сотрудничает с правоохранителями для пресечения преступных операций. В ответ на вопросы касательно ведущегося расследования представители Tether отметили, что заморозили все адреса, включенные в санкционный список Соединенных Штатов.
Преступная деятельность на Garantex
Криптобиржу Garantex основали в 2019 году на территории Эстонии. Однако правительство США утверждает, что весь бизнес торговой площадки на самом деле базируется в Москве.
В апреле 2022 года Министерство финансов США обвинило криптоплатформу в игнорировании обязательств по отмыванию денег и финансировании терроризма. По словам чиновников, через Garantex проходили транзакции на сумму более $100 млн, связанные с даркнетом и российской хакерской группировкой Conti.
В июле прошлого года аналитики Elliptic узнали о связи клиентов криптобиржи с китайскими наркофабриками. С подсанкционной биржи эксперты зафиксировали как минимум шесть случаев вывода биткоина (BTC) и USDT, которые впоследствии отправили на реквизиты фабрик по производству запрещенных веществ в Китае.