beincrypto.ru
Власти США задержали двух россиян по обвинению в создании криптовалютной схемы для обхода санкционного режима
Власти США объявили в розыск пятерых россиян, двое из которых уже задержаны (включая сына губернатора Красноярского края), а также двух венесуэльцев по обвинению в обходе санкций с помощью криптовалют. Об этом сообщается в пресс-релизе Минюста США.
Обвиняемые добывали военные технологии американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов и крупнейшего в мире энергетического конгломерата, утверждает регулятор.
Задержанными являются Юрий Орехов и Артем Усс (сын губернатора Красноярского края Александра Усса). В розыске остаются Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. Обвинения также выдвинуты против венесуэльцев Хуана Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото, которые занимались незаконными сделками с нефтью для венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela.
Сообщается, что Юрий Орехов и Артем Усс были совладельцами немецкой компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, которая закупала у американских производителей «чувствительные военные технологии» для последующей передачи санкционным компаниям «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс». Эти же технологии позже были обнаружены на российской технике в Украине, пишет Минюст. О какой именно технологии идет речь, неясно.
Для закупки американских технологий компания использовала криптовалюту, однако какую именно, не уточняется.
В начале октября в РФ публично признали использование криптовалют для обхода санкций. Как заявил глава совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленно-финансовой и инвестполитике Владимир Гамза, бизнес в РФ, в основном, использует криптовалюту для сделок с недружественными странами (США, Украина, Норвегия, Сингапур и другие). По данным американской ончейн-компании Chainalysis, РФ также использует криптовалюту для торговли с Ираном и Китаем.