Власти США начали расследование против Three Arrows Capital

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США вместе с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) расследуют деятельность банкрота Three Arrows Capital (3AC). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к регуляторам.

Регуляторы хотят выяснить, нарушил ли хедж-фонд местные законы, когда ввел инвесторов в заблуждение по поводу своего корпоративного баланса, а также юридического статуса. Официально ни CFTC, ни SEC не обвиняли 3AC в нарушении законов. Если власти выяснят, что хедж-фонд все же нарушил законы, 3AC и его основателям могут грозить штрафы, однако их размер еще предстоит уточнить при доказании вины банкрота.

Напомним, в начале июля Three Arrows Capital подал заявку на банкротство, воспользовавшись главой 15 Кодекса США о банкротстве. По сообщениям СМИ, с помощью главы 15 3AC хочет избежать конфискации активов фонда в США. Фонд задолжал своим клиентам порядка $2,8 млрд. Среди кредиторов числятся уже обанкротившиеся Celsius Network и Voyager Digital, а также такие компании, как BlockFi, Digital Currency Group (владелец CoinDesk), Moonbeam Network, Algorand, BitGo, Galaxy Digital, SBI Crypto и CoinList.

В сентябре стало известно, что кошелек, принадлежавший 3AC, вывел из пула ликвидности Curve «стейкинговый ETH» (stETH) на сумму в $33 млн. Также кошелек вывел с площадки Convex около 200 биткоинов (BTC) и tether (USDT) на $4 млн, а также токенизированного wrapped ether (wETH) на аналогичную сумму.

Местонахождение основателей хедж-фонда Three Arrows Capital до сих пор остается неизвестно.