freedmanclub.com
В КНР пресекли операцию по отмыванию денег на общую сумму в 200 миллионов юаней, где использовали цифровой юань.
Правоохранительные органы Китая пресекли операцию по отмыванию денег на общую сумму в 200 миллионов. В мошеннической схеме был задействован цифровой юань. Мошенники действовали в районе Фуцзянь. В отчете было указано, что схемой руководили 2 гражданина КНР: Л. Мумоу, Ч. Моумоу.
Они и организовали операцию, в ходе которой планировалось отмыть с помощью цифрового юаня более 200 миллионов юаней. Это первая крупная мошенническая схема, где был задействован цифровой юань для отмывания средств. Слежка за группой была организована еще в августе, и правоохранительные органы занимались сбором доказательной базы, чтобы схватить организаторов.
Кто еще участвовал в операции по отмыванию денег с использованием цифрoвого юаня
Согласно предоставленной в отчете информации, кроме задержанных Л. Мумоу и Ч. Моумоу принимали участие в еще несколько десятков человек из 13 провинций Китая. Сейчас ведутся поиски остальных участников преступной схемы. Организаторов подозревают в использовании цифровых юаней, счетов в юанях для предоставления незаконных услуг по расчетам в азартных играх, электронном мошенничестве и иной противоправной деятельности. Организаторам грозят длительные тюремные сроки.
Будет ли расти количество мошеннических операций с использованием цифрoвого юаня в КНР
Количество мошеннических схем с использованием цифрового юаня может возрасти уже в 2023 году. Это может быть обусловлено тем, что в середине сентября этого года еще 4 провинции присоединились к программе по внедрению цифрового юаня. CBDC в стране постепенно вводится в финансовую систему. Поэтому следует ожидать, что по мере расширения инфраструктуры, где будут использовать цифровой юань, возрастет и количество мошеннических схем с его применением.
Насколько эффективно смогут с ними бороться правоохранительные органы КНР? Судя по тому, что уже накрыта большая группировка преступников, силовые структуры Китая обладают соответствующими возможностями для противодействия им.
Но если количество схем с использованием цифрового юаня резко возрастет в среднесрочной перспективе, тогда власти Китая не смогут предотвращать их все и наказывать преступников.
Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News