freedmanclub.com
Согласно сообщению Reuters, генеральный директор и основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао «CZ» находится под следствием федеральной прокуратуры США. Власти страны запрашивали информацию о деятельности компании по борьбе с отмыванием денег.
Федеральная прокуратура потребовала от криптовалютной биржи сотрудничества со следствием и отказа от общения между Чжао и 12 другими руководителями, утверждает Reuters. Расследование изучило механизм платформы для предотвращения незаконных транзакций и ее работу, связанную с клиентами из США.
Как показано ниже, по данным, предоставленным Чжао, Binance является ведущей биржей по объему спотовой торговли, опережая таких конкурентов, как Coinbase, FTX и других. На пике Binance обрабатывал объем торгов на сумму более 1500 миллиардов долларов. Его операции разделены на Binance и Binance.US для клиентов из этой страны.
Агентство Reuters сообщило, что в то время сообщалось о расследовании 2020 года, но подробности до сих пор оставались неизвестными. Министерство юстиции запросило документы о соблюдении Binance Закона США о банковской тайне, сотрудниках, ответственных за соблюдение, действиях биржи по предотвращению незаконного финансирования и подозрительной финансовой деятельности.
Кроме того, Министерство юстиции запросило документы, чтобы понять «экономическое обоснование» создания дочерней компании Binance в США. Согласно отчету Reuters, нет информации о том, как криптовалютная биржа обратилась в Министерство юстиции, но когда стало известно о расследовании, представитель Binance сказал, что они всегда сотрудничают с властями.
В этом смысле, директор по связям с общественностью Binance Патрик Хиллманн сказал следующее, говоря о расследовании:
Регулирующие органы по всему миру обращаются ко всем крупным криптовалютным биржам, чтобы лучше понять нашу отрасль. Это стандартный процесс для любой регулируемой организации, и мы регулярно работаем с агентствами, чтобы ответить на любые вопросы, которые у них могут возникнуть.
Криптовалютная биржа Binance в центре внимания
Reuters утверждает, что расследование запросило документы еще в 2017 году и подробности о структуре Binance, финансах, соблюдении санкций, управлении и многом другом. В отчете утверждается, что корпоративная структура Binance «непрозрачна», поскольку компания отказалась предоставить информацию о местонахождении своих операций.
Будучи крупнейшей криптовалютной биржей, Binаnce привлекла нежелательное внимание. В дополнение к расследованию Министерства юстиции, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) направила в дочернюю компанию в США повестку для получения информации о ее услугах и сотрудниках.
В 2022 году SEC начала еще одно расследование в отношении нативного токена биржи Binаnce Coin (BNB). Комиссия считает, что компания, возможно, нарушила свой закон о ценных бумагах, предположительно предложив BNB в качестве незарегистрированной ценной бумаги во время своего Первичного предложения монет (ICO).
Действия Binаnce и властей США на протяжении многих лет подвергались сомнению. Однако, компания утверждает, что прилагает усилия для соблюдения правил.
Автор: Антон Зайцев, аналитик Freedman Сlub Crypto News