forklog.com
Южнокорейские власти арестовали 16 человек, которых подозревают в содействии незаконным операциям с иностранной валютой в рамках арбитража «кимчи-премии». Об этом пишет Seoul Daily News.
По данным издания, с криптовалютами связаны 75% правонарушений в области вывода капитала из страны и отмывания денег.
Двум арестованным грозит судебное преследование, семерым — штрафы, в отношении остальных пока не принято решения.
Одного из задержанных подозревают в создании нескольких компаний-однодневок с целью отправки средств за границу. Фактически речь идет о переводе цифровых активов с зарубежных счетов и их выгодной благодаря «кимчи-премии» продаже на локальных биржах, утверждают журналисты.
Еще одного арестованного подозревают в использовании импортных операций для маскировки транзакций с криптовалютами.
Напомним, в августе FSS в ходе расследования подобных правонарушений оценила объем зарубежных переводов на криптобиржи в объеме $6,5 млрд.
Впервые о проблемах, ассоциирующихся с «кимчи-премией», власти страны сообщили в октябре 2021 года.