crypto.ru
Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила о нескольких арестах, подозреваемых в причастности к совершению киберпреступлений, связанных с криптовалютами. В их числе оказался человек, который считается разработчиком микшера в сети Ethereum под названием Tornado Cash, а также его подельники.
Власти Нидерландов заявили: программист,подозревается в причастности к отмыванию денег через свой же сервис. Им стал 29-летний мужчина, являющийся гражданином государства. В FIOD указали, что не исключают продолжения серии арестов по делу о мошенничестве, отметив, что специальная группа по расследованию киберпреступлений (FACT) открыла уголовное дело против Tornado Cash в июне 2022 года.
По данным FACT, сервис микширования использовался для отмывания крупномасштабных преступных денежных потоков, включая деньги, похищенные в результате взлома криптовалютных платформ и прочие факты мошенничества. Было заявлено: дело было инициировано из-за желания поймать членов преступной группировки Lazarus Group из Северной Кореи. Правоохранительные органы сообщили: суммарный объем цифровых средств, прошедших через Tornado Cash, составил не менее $7 млрд за 4 года.
На этой неделе американские СМИ рапортовали: Министерство финансов США поместило десятки адресов Tornado Cash в список санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Любые физические и юридические лица, которые взаимодействовали с данными адресами кошельков, автоматически оказались вне закона в стране. Наказания за умышленное несоблюдение правил могут варьироваться от штрафа в размере от $50 тыс до $10 млн или лишением свободы на срок от 10 до 30 лет.
Ранее редакция Crypto.ru сообщила: эксперты по безопасности заявили, что эксплойт протокола Harmony лежит на совести северокорейской группировки Lazarus Group.