forklog.com
Аналитическая компания Elliptic и испанский банк Santander завершили испытания решения по выявлению связанной с клиентскими криптотранзакциями подозрительной активности.
📣 Elliptic, today announce the successful completion of a pilot with @bancosantander in detecting suspicious activity linked to #digitalassets 📣
— elliptic (@elliptic) June 22, 2021
Get all the details here: ➡️https://t.co/qB6qnYc4ri #crypto #AML #blockchain #santander #elliptic
Партнеры воспользовались инструментом Elliptic «Discover tool» для оценки потенциальных рисков по операциям между клиентами банка и криптобиржами.
По утверждению компании, ее мониторинг охватывает 97% транзакций от совокупного объема торговли цифровыми активами.
Пилотные испытания позволят банку разработать стратегии по смягчению возможных нарушений нормативных требований.
Напомним, в мае финтех-стартап Revolut сообщил, что интегрирует три инструмента Elliptic.