crypto.ru
Трекер Lookonchain сообщил в Твиттере, что наткнулся на таинственного крупного держателя криптовалют, которому таинственным образом удалось сохранить цифровые валюты на десятки миллионов долларов США (USD) во время крупных потрясений в отрасли в прошлом году. Он вывел средства с биржи FTX всего за несколько минут до того, как данная функция была закрыта в начале ноября 2022 года
Кроме того, когда стейблкоин USD Coin (USDC) был в состоянии отмены привязки к стоимости доллара США, инвестор смог получить прибыль на продаже и повторной покупке стабильной монеты. Аналитики отнесли владельца кошелька к SmartMoney — так называют инвесторов, которым удается получать большую прибыль в течение месяцев, а иногда и разовых переводов, несмотря на негативную ситуацию на рынке.
Данный кит смог сохранить $23 млн, хранившихся на FTX, а также заработать во время отката цен USDC. Согласно твиту, крупный держатель вовремя вывел $4 млн в стейблкоинах и 10 646 ETH (примерно $19 млн) с американской торговой площадки в ноябре 2022 года. Затем ему удалось заработать $200 тыс. в то время как стейблкоин USDC потерял привязку к доллару США.
Стало известно, что этот кошелек перевел 7 868 ETH (около $14 млн) на одну из крупнейших бирж мира, по данным на 22 марта 2023 года. Исследователи задавались вопросом, кто этот крупный держатель. Они отметили, что данные транзакции вывода средств с FTX и манипуляции со стейблкоинами, могут могут свидетельствовать о том, что у него была какая-то инсайдерская информация. Однако у экспертов не было данных подтверждающих домыслы.
Тем не менее, исследователи уже не раз замечали, что регулярно фиксируют кошельки, проводящие подозрительные транзакции. Инсайдерская торговля является серьезной проблемой на криптовалютном рынке.