Инвестора OpenSea и Axie Infinity уличили в теневом бизнесе

Венчурная фирма Animoca Brands, спонсирующая OpenSea, Axie Infinity, Dapper Labs, скрывает от регуляторов информацию о своей бизнес-структуре. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на внутреннюю переписку Animoca Brands.

Выяснилось, что в марте 2020 года компания вылетела из листинга Австралийской фондовой биржи (ASX) из-за нарушения почти двух десятков требований. Сообщается, что в ASX обвинили Animoca Brands в «умышленном игнорировании» требований по листингу. Также выражалась «обеспокоенность тем, что [Animoca] не имеет адекватных систем и средств контроля для управления своими обязательствами по отчетности и раскрытию информации».

Соучредитель Animoca Brands Ят Сиу в комментарии СМИ не стал уточнять суть претензий. Вместо этого он сказал, что в ASX просто «не любят крипту».

Однако претензии к Animoca Brands звучали не только со стороны ASX. Например, бывший аудитор Animoca Brands, консалтинговая фирма Grant Thornton, обвинила фирму в том, что та не предоставила в срок отчетность за 2019 год. Аудитор также утверждал, что размытая бизнес-структура Animoca Brands едва ли позволяет проанализировать любую инвестицию гонконгской фирмы, пишет FT.

В Animoca Brands утверждают, что не успели вовремя прислать отчетность из-за логистических трудностей, связанных с пандемией коронавируса. Однако выяснилось, что после претензий Grant Thornton в гонконгской фирме решили нанять нового аудитора — DFK Collins. Сиу уверяет, что решили отказаться от Grant Thornton, потому что аудитор якобы постоянно конфликтовал с фирмой. Однако источники FT в Animoca Brands утверждают, что в компании действительно устроена теневая схема по проведению инвестиций, чтобы затруднить надзор по распределению капитала инвесторов.

• Основанная в 2014 году, Animoca Brands привлекла свыше $800 млн при оценке почти в $6 млрд. Фирма провела свыше 250 инвестиций и поглотила 23 фирмы, по данным Crunchbase.