XRP Forensics, компания, которая работает с аналитикой XRP и отслеживает движение крупных сумм XRP, в том числе сделанных мошенниками, а также помогает пользователям восстанавливать украденные монеты, рассказала в Twitter о последних статистических данных.
Эти данные касаются миллионов XRP от мошеннических раздач, которые происходили в течение последнего месяца.
Мошенники переводят более 2,5 миллиона XRP на KuCoin и Kraken
Платформа сообщила, что более 2,5 миллионов XRP, украденных в результате мошеннических раздач, были переведены за последний месяц на криптобиржи Kraken и KuCoin.
Данные, собранные XRP Forensics, показывают, что эти монеты были украдены у пользователей в результате мошенничеств с раздачей (giveaway), которое прошло в декабре 2020 года. Некоторые из них начались за год до этого.
В ходе вышеупомянутого крипто-мошенничества более 3,6 миллиона XRP было украдено у пользователей через несколько веб-сайтов, используемых для мошенничества с раздачей подарков. В общей сложности 900000 XRP еще не отмыты.
По оценке компании, около 460 человек были обмануты. В это число входят пользователи таких криптобирж, как Binance, Coinbase, Bitstamp, Kraken и других.
Мошенники отправляют украденные XRP на крупные биржи
Согласно XRP Forensics, мошенники отправляли украденные XRP в основном на Kraken, KuCoin и Binance. Они уже давно используют адреса на этих биржах, и эти кошельки отмечены предупреждающим флажком в отчетах компании.
К KuCoin обратились, чтобы помочь мошенникам
В понедельник XRP Forensics обратился в службу поддержки KuCoin в Twitter после того, как не смог связаться с ними через службу поддержки. Был назван конкретный кошелек XRP, который использовался для передачи украденной криптовалюты через KuCoin.
Биржа предложила , чтобы компания отправила заявку в службу поддержки, имя токена и TXID, а затем предоставила команде номер заявки в службу поддержки, чтобы эта проблема могла быть решена быстро.
В ответ компания пообещала в ближайшее время опубликовать полный обзор украденных при мошенничестве средств.