cryptopolitan.com
Соучредитель BitMEX Артур Хейс столкнулся с очередной волной обвинений в нецелевом использовании ликвидности после того, как наблюдатели в блокчейне указали на то, что его фонд Maelstrom, по всей видимости, продал токены $CARDS на сумму 1,92 миллиона долларов в течение нескольких дней после того, как Хейс публично начал продвигать свой проект.
Этот шаг, который расценивается как использование чужих активов в качестве «ликвидности для выхода» из сделки, был предпринят примерно через три недели после того, как исследователь блокчейна ZachXBT обвинил Хейса в аналогичных действиях, связанных с четырьмя различными токенами.
Почему Артура Хейса критикуют?
23 июня Хейс опубликовал на X сообщение о том, что у «$CARDS degens» есть «убедительная» инвестиционная стратегия, и предсказал, что цена токена будет «заоблачной», согласно его сообщению на X. официальный аккаунт Maelstrom поделился ссылкой на проект, согласно сообщению с аккаунта фонда на X.
Четыре дня спустя аналитик криптовалютного рынка SolanaFloor сообщила на X, что Хейз установил целевую цену в 4 доллара для $CARDS, когда токен торговался около 0,30 доллара, и что Maelstrom на следующий день отправил маркет-мейкеру Flowdesk $CARDS на сумму 1,92 миллиона долларов. SolanaFloor добавила, что это «вероятно, для продажи».
Этого было достаточно, чтобы криптотвиттер-сообщество обрушило шквал постов и критики на активного в социальных сетях Артура Хейса.
На момент публикации SolanaФлор токен торговался примерно по 0,23 доллара, что примерно на 23% меньше, чем на момент, когда Хейс его поддержал. В настоящее время он торгуется около 0,24 доллара
Другой аналитик блокчейна, Ericonomic, также обратил внимание на эту последовательность на X, отметив, что Хейз «продавал $CARDS 4 дня назад», а три дня спустя один из адресов продал «весь свой стек через Fireblocks».
Компания Ericonomic добавила, что адрес кошелька никогда не был публично раскрыт Хейсом, и связь была основана на временных рамках и закономерностях изменения токенов.
Что именно ЗакXBT назвал Хейса?
6 июня Cryptopolitan сообщило, что ZachXBT предъявил Хейсу претензии по поводу аналогичной схемы поддержки токенов с последующей ликвидацией его активов в этой области. На этот раз речь шла о четырех токенах: $HYPE, $NEAR, $ZEC и $WLD.
ZachXBT задокументировал, как Хейз покинул все четыре должности в течение двух недель после публичной поддержки каждой из них.
22 мая Хейз назвал $HYPE, $ZEC и $NEAR «святой троицей», затем 4 июня продал свои активы в $HYPE и $NEAR, а 5 июня избавился от $ZEC, сославшись на уязвимость в пуле Orchard Pool.
На следующий день он также закрыл свою позицию по $WLD, менее чем через 24 часа после того, как представил Worldcoin как потенциальный объект для IPO SpaceX.
ZachXBT напрямую спросил Хейса, какой объем ликвидности для выхода из сделки поглотили его подписчики. Хейс ответил, что «продал готовому продавцу по определенной цене» и что «на этот раз ему повезло угадать» свои торговые цели.
История сообщений ZachXBT о подозрительных действиях
Компания ZachXBT зарекомендовала себя как trac, выявляющий подобную динамику продвижения и последующей продажи криптовалютных активов.
своих расследований токенов RAVE, SIREN и $LAB за последние два месяца он сосредоточился на роли инсайдеров или видных деятелей в формировании интереса со стороны розничных покупателей и последующей продаже активов, удовлетворяя созданный ими спрос.
В ходе расследования $LAB, проведенного 14 мая, ZachXBT задокументировал , как инсайдеры якобы контролировали более 95% предложения токенов, в то время как оценка проекта с учетом всех выпущенных токенов превысила 6 миллиардов долларов. Он охарактеризовал этот случай как «все недостатки нынешней модели розничной торговли токенамиtracкрупных централизованных биржах».
На данный момент Хейз публично не ответил на последние обвинения в адрес $CARDS, и связь между кошельком фонда Maelstrom и переводами через Flowdesk не былаdentподтверждена, за исключением информации, предоставленной SolanaФлор и аналогичными источниками.