Sus abogados solicitaron al tribunal de cancillería de Delaware que escuchara el caso de bancarrota de FTX que utilizara el seguro de FTX para cubrir los costos legales de Bankman-Fried.
El ex director ejecutivo de FTX ha sido acusado de prestar fondos de clientes de FTX a Alameda Research desde 2019.
Se enfrenta a trece cargos penales en Estados Unidos, que incluyen fraude de lavado de dinero y violaciones de la ley de financiación de campañas. Ayer, los fiscales presentaron una acusación revisada, acusando al ex director ejecutivo de sobornar a funcionarios chinos para descongelar las cuentas comerciales de Alameda.
Comparecerá en una conferencia previa al juicio el 30 de marzo de 2023 para enfrentar los cargos de soborno y otros cuatro presentados en febrero de 2023.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos demandó recientemente a Binance, cuyo tuit de su CEO posiblemente catalizó la caída de FTX y el arresto de Bankman-Fried, por ofrecer derivados no registrados a clientes de Estados Unidos.
La CFTC también acusó a Binance de promover herramientas para que los clientes estadounidenses eludieran las restricciones geográficas que les impedían comerciar en Binance.
Nuevo informe revela enlaces de Binance a China
La demanda de la CFTC cierra el círculo de la disputa entre Binance y el CEO Changpeng Zhao Zhao y Bankman-Fried.
Después de que el intercambio colapsara el año pasado, Sam Bankman-Fried indicó en un tuit que Zhao había logrado derrocar a FTX, que, en ese momento, era el tercer exchange de criptomonedas más grande del mundo. Zhao luego negó las afirmaciones .
Sin embargo, Bankman-Fried presionó agresivamente para que la industria de las criptomonedas se sometiera a la CFTC, la agencia que ahora ha demandado a Binance.
Sin embargo, a diferencia de Bankman-Fried, Binance enfrenta cargos civiles y no penales.
Un informe del 29 de marzo del Financial Times reveló que Binance y Zhao aún mantenían vínculos con China a pesar de la reubicación de Binance en 2017. Zhao nació en China pero luego emigró a Canadá con sus padres.
Binance les dijo a los trabajadores en 2018 que recibirían una remuneración a través de un banco en Shanghái.
Los portavoces de Binance negaron el informe como una caracterización errónea de los eventos. Dijo que ningún gobierno, incluido el chino, podría acceder a datos más allá de lo necesario por razones legales.
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