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Der CEO von Praetorian Group International (PGI) war verurteilt bis zu 20 Jahre Haft in den USA wegen des Betriebs eines globalen Ponzi-Systems, das fälschlicherweise behauptete, in Bitcoin und Devisenhandel zu investieren.
Ramil Ventura Palafox, 61, versprach tägliche Renditen von bis zu 3 %, täuschte mehr als 90.000 Investoren und entzog dabei laut einer Mitteilung des US-Staatsanwaltsbüros für den östlichen Bezirk von Virginia vom Donnerstag Mittel in Höhe von über 62,7 Millionen US-Dollar.
PGI sammelte mehr als 201 Millionen US-Dollar von Investoren zwischen Ende 2019 und 2021, darunter über 8.000 Bitcoin BTC$67.026,81, gemäß Gerichtsunterlagen. Anstatt das Geld zu investieren, sollen laut Staatsanwaltschaft Palafox neue Investorenmittel verwendet haben, um alte Anleger auszuzahlen, während er Millionen für sich selbst abzweigte.
Um die Illusion aufrechtzuerhalten, erstellte Palafox ein Online-Portal, auf dem Investoren ihre angeblichen Gewinne verfolgen konnten, mit Zahlen, die vollständig erfunden waren.
In Wirklichkeit kaufte Palafox Lamborghinis, luxuriöse Häuser in Las Vegas und Los Angeles sowie Penthouse-Suiten in erstklassigen Hotels. Staatsanwälte geben an, dass er 3 Millionen Dollar für Luxusautos und weitere 3 Millionen Dollar für Designerkleidung, Uhren und Schmuck ausgab.
Der Fall wurde vom FBI und IRS untersucht. Opfer könnten Anspruch auf Wiedergutmachung haben. Die SEC verfolgt zivilrechtliche Strafen, und Palafox bleibt im Umgang mit Wertpapieren gesperrt.