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Gegen einen Mann aus Nevada wird derzeit wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einem bedeutenden Anlagesystem namens CoinDeal ermittelt, das Millionen von Dollar angezogen hat.
Das US-Justizministerium (Department of Justice, DOJ) hat kürzlich eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt, dass Bryan Lee, 57, angeklagt ist, rund 10,000 Anleger betrogen und deren Gelder in Höhe von $45 Millionen missbraucht zu haben.
Nach Angaben des Justizministeriums arbeitete Lee mit Neil Chandran, der im Juni letzten Jahres festgenommen wurde, und mehreren anderen zusammen, um Anleger in von Chandran kontrollierten Unternehmen zu täuschen. Den Opfern wurde fälschlicherweise mitgeteilt, dass diese Unternehmen kurz vor der Übernahme durch wohlhabende Käufer stünden und ihnen außergewöhnlich hohe Renditen versprochen würden.
Lee soll als nomineller Eigentümer und Direktor von ViMarket Anweisungen von Chandran erhalten haben, wie die Gelder der Anleger auf die Bankkonten von ViMarket überwiesen werden sollten. Den Anschuldigungen zufolge haben Lee und Chandran Millionen von Dollar von Anlegern missbraucht und das Geld für den Kauf von Luxusautos und Immobilien verwendet.
Zu den Anklagen gegen Lee gehören:
- Eine Anklage wegen Verschwörung.
- Zwei Anklagen wegen Postbetrugs.
- Ein Anklagepunkt wegen Betrugs per Überweisung.
- Drei Anklagen wegen Beteiligung an Geldtransaktionen mit unrechtmäßig erworbenen Vermögenswerten.
Im Falle einer Verurteilung droht ihm möglicherweise eine lange Haftstrafe.
Unabhängig davon bekannte sich Michael Glaspie, der unter dem Namen “CoinDeal” Investitionen in Chandrans Unternehmen vermarktete, im Februar in einem Anklagepunkt des Drahtbetrugs schuldig. Glaspie soll am 16. Juni verurteilt werden.