US-Bürger wegen Schneeballbetrug angeklagt - Anleger wurden um 44 Mio. USD betrogen

Commodity Futures Trading Commission (CFTC), eine Institution der US-Regierung, hat zwei in den USA ansässige Personen angeklagt, ein Krypto-Schneeballsystem betrieben zu haben. Es soll Hunderten von Anlegern insgesamt 44 Millionen US-Dollar gekostet haben, berichtet CoinDesk.

Die Beamten beschuldigten Ravishankar Avadhanam aus Illinois und Sam Ikkurty (auch bekannt als Sreenivas I Rao) aus Oregon sowie einige von ihnen kontrollierte Unternehmen, Opfer zur Investition in einen "sogenannten Einkommensfonds, der in digitale Vermögenswerte investiert", zu verleiten.

Mehrere Anklagen

Den beiden wird außerdem vorgeworfen, einen illegalen Commodity-Pool betrieben zu haben und sich nicht bei der CFTC als Commodity Pool Operator zu registrieren.

Ab 2017 überzeugten Ikkurty und Avadhanam die Anleger von Rose City Income Fund, Ikkurty Capital und Seneca Ventures, dass sie ihr Geld in verschiedene Kryptowährungen investieren würden. Sie versprachen bis zu 62 % Rendite pro Jahr.

Laut der Anklage warben sie für ihre Firmen auf YouTube und über eine Unternehmenswebsite. Aber anstatt das Geld der Anleger wie versprochen zu investieren, betrieben die beiden laut CFTC ein Schneeballsystem. Sie legten die Investitionen ihrer Kunden zusammen und "verteilten den Großteil dieses Geldes als Gewinne an andere Teilnehmer".

Darüber hinaus behielten sie 18 Millionen US-Dollar und überwiesen das Geld an Offshore-Firmen, die von ihnen und "anderen Teilnehmern" kontrolliert wurden.

Vermögenswerte eingefroren

Dieses Geld und andere Vermögenswerte der Angeklagten wurden von einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Illinois nach Erlass einer einstweiligen Verfügung eingefroren. Das Gericht beschlagnahmte auch Dokumente im Zusammenhang mit dem angeblichen Betrug und setzte einen Konkursverwalter für das Geld der Anleger ein.

Die CFTC fordert von den Angeklagten Rückerstattung, Rückgabe, ein dauerhaftes Handelsverbot, zivilrechtliche Geldstrafen und Unterlassungsverfügungen im Hinblick auf künftige Verstöße gegen den Commodity Exchange Act (CEA) in den USA.