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Bei dem Bemühen den aufkeimenden Kryptowährungsmarkt zu regulieren, hat die Zentralbank von Nigeria (CBN) ihren Fokus auf mehrere führende globale Kryptowährungsplattformen geschärft und Finanzunternehmen im ganzen Land gewarnt.
In einem Brief, der diese Woche ans Licht kam, wies CBN die Finanzinstitute an, die Aktivitäten von Bybit, KuCoin, OKX und Binance genau zu überwachen und darüber zu berichten.
Nigerias CBN will USDT-Händler im Rahmen einer Wirtschaftsuntersuchung verhaften
Das Mandat weist Deposit Money Banks (DMBs), Nichtbanken-Finanzinstitute (NBFIs) und andere Finanzinstitute (OFIs) an, Konten zu kennzeichnen und einzuschränken, die im Verdacht stehen, Kryptowährungstransaktionen durchzuführen. Die CBN-Richtlinie verlangt insbesondere die Umsetzung einer Post-No-Debit-Order (PND) für sechs Monate auf relevanten Konten. Darüber hinaus wird vor schweren Sanktionen bei Nichteinhaltung gewarnt.
Darüber hinaus hat das CBN angesichts dieser Entwicklungen seine Haltung zu illegalen Aktivitäten klargestellt. Darin hieß es, dass jede Einzelperson oder jeder “mutmaßliche Agent”, der heimlich mit USDT handelt oder den Verkauf erleichtert, verhaftet wird. Dieser Schritt setzt die Kampagne des CBN fort, wirtschaftliche Unruhen in Nigeria zu untersuchen.
Trotz des breiten Umfangs der Richtlinie scheinen lokale Kryptowährungsbörsen in dem jüngsten Rundschreiben verschont geblieben zu sein. Nathaniel Luz, CEO von Flincap, äußerte sich zum Verzicht auf einheimische Kryptobörsen. Er führt dies auf ihre proaktiven Bemühungen zurück, die erforderlichen Betriebslizenzen zu erhalten.
“Es ist bemerkenswert, dass in dem jüngsten Rundschreiben keine einheimischen Kryptobörsen erwähnt wurden, wahrscheinlich weil viele nigerianische Kryptounternehmen wie Flincap aktiv die erforderlichen Lizenzen angestrebt haben.”
Nathaniel Luz, CEO von Flincap
Binance unter Beschuss: Nigeria wirft Steuerhinterziehung vor und verhaftet Führungskräfte
In ähnlicher Weise ist Binance vom nigerianischen Federal Inland Revenue Service (FIRS) wegen Vorwürfen der Steuerhinterziehung unter Beschuss geraten. Dazu gehören auch Auslassungen bei der Mehrwertsteuer und der Körperschaftsteuer. Diese Klage gegen Binance folgt auf eine saftige Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden USD wegen Verstoßes gegen die US-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche. Das unterstreicht den globalen regulatorischen Druck des Kryptoriesen.
Darüber hinaus hat die Inhaftierung von zwei hochrangigen Binance-Führungskräften durch die nigerianische Regierung angesichts ihrer Verbindungen zu den USA und Großbritannien ein potenzielles diplomatisches Getümmel ausgelöst. Beobachter sehen die Verhaftungen als Teil der umfassenderen Finanzreformen Nigerias, die darauf abzielen, den Naira zu stabilisieren und Krypto-Operationen, die in Währungsmanipulationen verwickelt sind, einzudämmen
Nichtsdestotrotz spiegeln die jüngsten Maßnahmen der nigerianischen Behörden einen intensivierten Ansatz bei der Krypto-Aufsicht wider, der mit dem globalen Trend einer strengeren Regulierung im Bereich der digitalen Währungen übereinstimmt.